Кипр: введение реестра бенефициаров 🇨🇾

В рамках реализации положений четвертой директивы ЕС по борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма Кипр ввёл в действие централизованный реестр бенефициаров компаний и других юридических структур (фондов, трастов и тд).
На Кипре органом, ответственным за сбор информации о бенефициарных владельцах и за ведение реестра, назначен местный Регистратор компаний.

🔻Согласно кипрскому Закону о предотвращении отмывания денежных средств и финансирования терроризма 2007-2019 (Prevention and Suppression of Money Laundering and Terrorist Financing Law of 2007-2019%202018.pdf)) бенефициарными владельцами компаний считаются физические лица, прямо или косвенно владеющие 25% акций или голосующих прав, за исключением публичных компаний.
🔻Для трастов бенефициарами являются учредитель, доверительные управляющие, протектор, бенефициары или любое другое физическое лицо, осуществляющее окончательный контроль над трастом.

🔻В подавляющем большинстве случаев вся базовая информация о бенефициарах компаний и иных структур уже собиралась юридическими и бухгалтерскими фирмами, а также лицензированными сервис-провайдерами, поскольку они обязаны устанавливать конечных бенефициарных владельцев обслуживаемых ими структур в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денежных средств и финансирования терроризма 2007-2019.

🔻До недавнего времени доступ в реестр был публичным. Любое заинтересованное лицо могло обратиться в регистратор компании с запросом, и, заплатив символическую пошлину в 3,5 евро, получить выписку из реестра по конкретной компании.
Однако, после принятия решения Судом ЕС (Court of Justice of the European Union (CJEE) от 22 ноября 2022 года, о том, что публичные реестры бенефициаров нарушают права бенефициаров на частную жизнь и конфиденциальность, доступ к реестру для публики был ограничен и теперь доступ к реестру есть только у компетентных органов.

#labs #labs_business #реестрбенефициаров #beneficiary #ЕС #кипр #cyprus