Public Telegram Archive
Channels About
User Info
V K
ID 931158957
Type user
First Name V
Last Name K
First Seen 2026-01-09 23:56 UTC
Updated 2026-01-09 23:56 UTC
Statistics
Total Messages: 3
Active in: 1 channel(s)
Activity by Channel
Channel Messages First Last
CY Law, Visas, Taxes, Insurance
@cylaw
3 2023-09-21 09:43 UTC 2023-09-21 10:29 UTC
Recent Messages
CY Law, Visas, Taxes, Insurance 2023-09-21 10:29 UTC
В МВД примут только заверенную нотариусом в РБ. Делали в августе 2023
CY Law, Visas, Taxes, Insurance 2023-09-21 09:47 UTC
Предоставили и дали разьяснения) BoC считает, что наш заказчик продает товар далее в ЕС и просит нас предоставить документы куда они продают
CY Law, Visas, Taxes, Insurance 2023-09-21 09:43 UTC
BOC во время комплаенса входящего платежа в адрес кипрской компании запросил документы, которых не может быть у компании. Ранее были платежи по этим компаниям, контрагенты ЕС, цепочка поставки прямая, договор, инвойс, пакинг листы, смр. То есть мы купили товар в ЕС (exw) и продали в ЕС (exw), все подтверждающие документы переданы в банк. Банки Чехии, Польши - ок, BoC - запросил у нас подтверждение отгрузки или постановки на баланс компанией заказчиком? И юрист и бухгалтер (киприоты) были мягко сказать удивлены. Мы передали контакты компании заказчика, т.к. нам эту информацию никто не предоставит. Но счета заморозили и прислали терминейшн. Два вопроса: это вообще нормальная практика и есть ли смысл судиться?