Там можно вообще не указывать. Но да - посадочный на стойке.

Насчет грузинских банков - не сталкивался, если деньги белые то в Грузии обосновать будет проще, чем на Кипре, но могу лишь повторить - вопрос не в грузинском банке, попросят всю цепочку выписок и договор в конце цепочки... скорее всего, опять же.

Грузия не поможет, как и любая другая страна, т.е. будут спрашивать именно источник, независимо от страны. Ну можете попробовать отправить конечно, есть шанс, что не спросят, если не из рф, но шанс не велик думаю.

А есть ли у вас информация, в целом, по всем банкам Армении, откуда лучше всего свифты ходят на Кипр?

Именно, я это и хотел сказать.

Дело в том, что, на бумаге, как таковых ограничений по профессиям нет. Все ограничения по контрагентам, на сколько я помню. Те работаешь айтишником на ВПК на Кипре (уже смешно) - под санкциями. Но, по-факту, перестраховываются и банят по виду деятельности или профессии.

Кстати, ровно тоже самое с банковскими санкциями. Там несколько уровней, но по факту, если банк есть хоть в одном списке санкций - бан.

В обоих случаях есть редкие, но исключения.

Ну а мне прямым текстом сказали, что если договора и контрагенты с IT связаны, то лучше даже не пытайтесь отправлять. Градус тревожности и без меня тут высок, я лишь даю отзыв о своей ситуации и людей, кого знаю лично. Если у вас средства доходят без проблем, это отлично, я лично искренне рад.

Да, по факту это абсурд, в который постепенно погружается весь мир, делая вид что так и надо. Если подробнее, то это отмена презумпции невиновности. А ее, между прочим, человечество столетиями завоевывало. Сейчас добровольно отказывается.

Я сейчас выношу за скобки рф, санкции и все что с этим связано, это хотя бы можно обосновать.

А откуда такая иформация, что требования разные? Что-то я такого не припомню. Входящий платеж есть входящий платеж. Чисто статистически, работающим на кипрские компании нет смысла переводить деньги из рф, в большинстве случаев. Но если человек работает на кипре и еще дополнительно имеет бизнес в рф, то перевод из рф проверят и не допустят, если он санкционный. Уверен, что и счет могут закрыть, просто кейсов действительно относительно редкий, я лично не слышал даже от знакомых.

Если были транзакции из рф, то без разницы, банк особо не смотрит на тип пермита. Насчет массовости - у меня нет статистики. А вот по визитерам - есть. Проблемы у 100% известных мне людей с этим статусом. Счета далеко не у всех закрыли пока что, это да.