Понял насчет ИНН РФ, спасибо.
Всем добрый день.
Wise захотел подтверждения налоговой информации, прислал соответствующее письмо.
Есть visitor permit Кипра с 2023 года, регулярно бываю и продлеваю его, но более 183 дней в году на данный момент не жил и не живу, соответственно налоговым резидентом Кипра не являюсь. Кипрский TIC себе в этой связи не делал.
Вопросы: стоит/нужно ли оформить TIC в связи с полученным запросом от Wise? Если показать Wise фактический ИНН от РФ, не станет ли это триггером для них на блокировку аккаунта?
Если был похожий опыт, большая просьба поделиться.
Всем добрый день. А нет ли у кого-то, кто пользуется, проблем с работоспособностью приложения BoC на айфоне? Что-то стало оно вылетать при запуске, и переустановка не помогает.
Пришел в банк, там говорят, что типа отключили русский язык.
Но кажется, что не только в этом дело…
**Всем добрый день.
Зарегистрировался из РФ через vpn-подключение и открыл счет на Wise, для этого успешно перевел туда 20€ с карты армянского банка. Во время регистрации профиля клиента нигде в ответах на вопросы РФ не указывал. Что буду переводить деньги из Армении, напротив, указал.
Задача - перевести на Кипр «застрявшую» в Армении сумму порядка 5-6 тыс.€ не позднее 19-20 декабря.
Несколько вопросов к имеющим опыт работы с Wise:
1.Как не возбудить местный комплаенс вопросом «происхождения средств»? Переводить из Армении несколько раз частями? Равными или нет? Или можно одним переводом, так как для Wise 5-6 тыс.€ считается «небольшой суммой», для которой «достаточно подтверждения личности» или «адреса проживания»?
2.Стоит ли выпускать физическую карту Wise или достаточно виртуальной? За какой примерно срок доставляют на Кипр физическую карту от даты заказа?
3.После истечения срока визиторского пластика (у меня 13.01.24) блокирует ли Wise счет, деньги на нём, карту, и профиль клиента до предоставления нового пластика? Читал здесь, что так делает Revolut, насчет Wise нет однозначного понимания.
Заранее благодарю за ответы и консультации.**
Сумма каждого перевода была ≈2.2-2.3 тыс.
Та сумма, которую осталось перевести, немногим более 5 тыс.
Здравствуйте. Спасибо за предупреждение.
А в какой момент в вашем случае ВoC всё-таки потребовал документы об источнике происхождения денег? До зачисления или после через какое-то время? Вы их предоставили?
И когда в итоге закрыл счёт, прямо сразу как обнаружил схему или тоже через какое-то время?
Других конечных источников, к сожалению, нет.
Тут ещё вопрос, конечно, что является у BoC триггером для применения новой «внутренней политики». Не паспорт ли РФ, как таковой у владельца счета. И не важно, откуда платеж.
Впрочем, надо пробовать, только опыт покажет.