AML / Compliance Officer (MLRO) | FinTech / Payments / Crypto

#Vacancy #AML #Compliance #MLRO #FinTech #Payments #Crypto #VASP #Georgia

В команду on/off-ramp сервиса, развивающего VASP-бизнес в Грузии (Тбилиси), ищем AML / Compliance Officer (MLRO), который возьмёт на себя управление AML/CFT-функцией и обеспечит соответствие деятельности компании требованиям законодательства Грузии и Национального банка Грузии.

Ключевые задачи:
📋 Разработка и внедрение AML/CFT-политик, процедур и корпоративной оценки рисков
🔎 Контроль KYC/KYB, CDD/EDD, проверки бенефициаров и источников средств
🔗 Мониторинг фиатных и криптовалютных транзакций, расследование подозрительных операций с использованием blockchain analytics
🛡️ Санкционный контроль, PEP-скрининг и оценка рисков клиентов и контрагентов
🏦 Взаимодействие с National Bank of Georgia и Financial Monitoring Service of Georgia, подготовка регуляторной отчётности и направление сообщений о подозрительных операциях
⚙️ Оценка новых продуктов, платёжных схем и партнёрских интеграций на соответствие требованиям AML/CFT
🎓 Обучение сотрудников, подготовка к проверкам и отчётность перед руководством

Что для нас важно:
✔️ От 3 лет практического опыта в AML/CFT или compliance в VASP, crypto, fintech, payments или banking
✔️ Знание законодательства Грузии в области AML/CFT и требований National Bank of Georgia
✔️ Опыт взаимодействия с регуляторами и подготовки регуляторной отчётности
✔️ Практический опыт KYC/KYB, CDD/EDD, санкционного скрининга и расследования подозрительных операций
✔️ Понимание криптовалютных транзакций и инструментов blockchain analytics
✔️ Умение самостоятельно выстраивать процессы и принимать независимые риск-ориентированные решения
✔️ Свободный грузинский и уверенный английский; русский будет преимуществом
✔️ Готовность работать в Грузии и взаимодействовать с местными государственными органами

Будет плюсом: опыт запуска VASP в Грузии, прохождения проверок NBG и наличие CAMS / ICA.

📩 @sheuets

Treasury Manager | FinTech / Payments / Crypto

#Vacancy #Treasury #TreasuryManager #FinTech #Payments #Crypto #OnRamp #OffRamp #Georgia

В команду on/off-ramp сервиса, работающего в Грузии (Тбилиси), ищем Treasury Manager, который возьмёт на себя управление ликвидностью и обеспечит бесперебойное движение средств во всех платёжных контурах.

Ключевые задачи:
💳 Контроль остатков на банковских счетах, биржах, в платёжных системах и криптокошельках
🔄 Перераспределение средств между банками, юрисдикциями и платёжными направлениями
💸 Управление выплатными и депозитными балансами
📊 Cash flow-планирование и прогнозирование потребности в ликвидности
💱 Контроль валютной позиции и участие в конверсионных операциях
🏦 Управление лимитами и подключение новых банков и платёжных маршрутов
⚙️ Автоматизация treasury-процессов и развитие отчётности

Что для нас важно:
✔️ Практический опыт работы в казначействе
✔️ Опыт в fintech, payments, banking или crypto
✔️ Понимание многовалютной и мультиюрисдикционной платёжной инфраструктуры
✔️ Сильные аналитические навыки и системный подход
✔️ Умение работать в динамичной среде и самостоятельно принимать решения

📩 Интересна вакансия или знаете подходящего кандидата? Напишите мне в личные сообщения.

Treasury Manager | FinTech / Payments / Crypto
#Vacancy #Treasury #TreasuryManager #FinTech #Payments #Crypto #OnRamp #OffRamp #CIS

В команду on/off-ramp сервиса, работающего в регионе СНГ, ищем Treasury Manager, который возьмёт на себя управление ликвидностью и обеспечит бесперебойное движение средств во всех платёжных контурах.

Ключевые задачи:
💳 Контроль остатков на банковских счетах, биржах, в платёжных системах и криптокошельках
🔄 Перераспределение средств между банками, юрисдикциями и платёжными направлениями
💸 Управление выплатными и депозитными балансами
📊 Cash flow-планирование и прогнозирование потребности в ликвидности
💱 Контроль валютной позиции и участие в конверсионных операциях
🏦 Управление лимитами и подключение новых банков и платёжных маршрутов
⚙️ Автоматизация treasury-процессов и развитие отчётности

Что для нас важно:
✔️ Практический опыт работы в казначействе
✔️ Опыт в fintech, payments, banking или crypto
✔️ Понимание многовалютной и мультиюрисдикционной платёжной инфраструктуры
✔️ Сильные аналитические навыки и системный подход
✔️ Умение работать в динамичной среде и самостоятельно принимать решения

📩 Интересна вакансия или знаете подходящего кандидата? Напишите мне в личные сообщения.

Hi 👋
I am looking for a relocation or remote job in IT (FINTECH, E-COM, BLOCKCHAIN and etc.) #RELOCATE #REMOTE

The main direction is #ProductManagement #ProjectManagement #BusinessAnalisys

4 years IT project/product management experience

Stack: #Agile #Scrum #Kanban #BusinessAnalitycs #WebAnalytics #MobileAnalytics #CJM #Prototyping #RiskManagement #FinancialManagement

English: B2 (business)

Ready to learn new products

I'm attaching my resume #CV

Hi 👋
I am looking for a relocation or remote job in IT (FINTECH, E-COM, BLOCKCHAIN and etc.) #RELOCATE #REMOTE

The main direction is #ProductManagement #ProjectManagement #BusinessAnalisys

4 years IT project/product management experience

Stack: #Agile #Scrum #Kanban #BusinessAnalitycs #WebAnalytics #MobileAnalytics #CJM #Prototyping #RiskManagement #FinancialManagement

English: B2 (business)

Ready to learn new products

I'm attaching my resume #CV

Hi 👋
I am looking for a relocation or remote job in IT (FINTECH, E-COM, BLOCKCHAIN and etc.) #RELOCATE #REMOTE

The main direction is #ProductManagement #ProjectManagement #BusinessAnalisys

4 years IT project/product management experience

Stack: #Agile #Scrum #Kanban #BusinessAnalitycs #WebAnalytics #MobileAnalytics #CJM #Prototyping #RiskManagement #FinancialManagement

English: B2 (business)

Ready to learn new products

I'm attaching my resume #CV

Hi 👋
I am looking for a relocation or remote job in IT (FINTECH, E-COM, BLOCKCHAIN and etc.) #RELOCATE #REMOTE

The main direction is #ProductManagement #ProjectManagement #BusinessAnalisys

4+ years IT project/product management experience

Stack: #Agile #Scrum #Kanban #BusinessAnalitycs #WebAnalytics #MobileAnalytics #CJM #Prototyping #RiskManagement #FinancialManagement

English: B2 (business)

Ready to learn new products

I'm attaching my #CV

Hi 👋
I am looking for a relocation or remote job in IT (FINTECH, E-COM, BLOCKCHAIN and etc.) #RELOCATE #REMOTE

The main direction is #ProductManagement #ProjectManagement #BusinessAnalisys

4+ years IT project/product management experience

Stack: #Agile #Scrum #Kanban #BusinessAnalitycs #WebAnalytics #MobileAnalytics #CJM #Prototyping #RiskManagement #FinancialManagement

English: B2 (business)

Ready to learn new products

I'm attaching my #CV