AML / Compliance Officer (MLRO) | FinTech / Payments / Crypto

#Vacancy #AML #Compliance #MLRO #FinTech #Payments #Crypto #VASP #Georgia

В команду on/off-ramp сервиса, развивающего VASP-бизнес в Грузии (Тбилиси), ищем AML / Compliance Officer (MLRO), который возьмёт на себя управление AML/CFT-функцией и обеспечит соответствие деятельности компании требованиям законодательства Грузии и Национального банка Грузии.

Ключевые задачи:
📋 Разработка и внедрение AML/CFT-политик, процедур и корпоративной оценки рисков
🔎 Контроль KYC/KYB, CDD/EDD, проверки бенефициаров и источников средств
🔗 Мониторинг фиатных и криптовалютных транзакций, расследование подозрительных операций с использованием blockchain analytics
🛡️ Санкционный контроль, PEP-скрининг и оценка рисков клиентов и контрагентов
🏦 Взаимодействие с National Bank of Georgia и Financial Monitoring Service of Georgia, подготовка регуляторной отчётности и направление сообщений о подозрительных операциях
⚙️ Оценка новых продуктов, платёжных схем и партнёрских интеграций на соответствие требованиям AML/CFT
🎓 Обучение сотрудников, подготовка к проверкам и отчётность перед руководством

Что для нас важно:
✔️ От 3 лет практического опыта в AML/CFT или compliance в VASP, crypto, fintech, payments или banking
✔️ Знание законодательства Грузии в области AML/CFT и требований National Bank of Georgia
✔️ Опыт взаимодействия с регуляторами и подготовки регуляторной отчётности
✔️ Практический опыт KYC/KYB, CDD/EDD, санкционного скрининга и расследования подозрительных операций
✔️ Понимание криптовалютных транзакций и инструментов blockchain analytics
✔️ Умение самостоятельно выстраивать процессы и принимать независимые риск-ориентированные решения
✔️ Свободный грузинский и уверенный английский; русский будет преимуществом
✔️ Готовность работать в Грузии и взаимодействовать с местными государственными органами

Будет плюсом: опыт запуска VASP в Грузии, прохождения проверок NBG и наличие CAMS / ICA.

📩 @sheuets