Как осуществляется контроль за перемещением наличных денежных средств?

Любое физическое лицо, въезжающее в Республику Кипр из третьей страны либо из другого государства-члена ЕС, а также выезжающее из Республики Кипр в третью страну или другое государство-член ЕС, обязано письменно задекларировать сумму наличных денежных средств в размере 10 000 EUR и более при въезде или выезде 🛂

Декларацию обязано подать любое лицо, пересекающее государственную границу Республики Кипр через пункт въезда или выезда и перевозящее наличные денежные средства на сумму 10 000 EUR или более, включая:
• банкноты и монеты
• оборотные документы на предъявителя
• золотые монеты с содержанием золота не менее 90%
• золото в слитках, самородках или иных формах с содержанием золота не менее 99.5%

**Каковы последствия непредоставления декларации либо предоставления неполной или недостоверной информации?
**
В случае нарушения указанных требований:
• совершается уголовно наказуемое правонарушение
• соответствующее лицо может быть задержано
• наличные денежные средства подлежат изъятию
• по результатам рассмотрения дела нарушителю может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, штрафа в размере до 100 000 EUR либо обоих видов наказания одновременно
• директор Таможенного департамента и Департамента акцизов уполномочен урегулировать дело в административном порядке путём заключения соглашения о прекращении производства


Напомним, что эти правила регулируются двумя правовыми источниками, которые направлены на поддержку общеевропейских мер по борьбе с преступностью, включая противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма:

• Регламент (ЕС) 2018/1672 Европейского парламента и Совета от 23 октября 2018 г. о контроле за наличными денежными средствами, ввозимыми в Европейский союз или вывозимыми из него, отменяющий Регламент (ЕС) № 1889/2005

• Закон № 63(I)/2022 «О контроле за наличными денежными средствами, ввозимыми в Европейский союз или вывозимыми из него, а также об осуществлении контроля за перемещением наличных денежных средств внутри Союза»

Для удобства прикрепляем формы документов, которыми вы можете воспользоваться:

- Декларация о наличных денежных средствах (Cash Declaration) и дополнительный лист к декларации о наличных денежных средствах
- Декларация о раскрытии информации в отношении наличных денежных средств (Cash Disclosure Declaration) и дополнительный лист к декларации о раскрытии информации в отношении наличных денежных средств.
- Заявление о защите персональных данных (Privacy Statement)

Для получения дополнительной информации можно обратиться по электронной почте таможни: [email protected] 🛂