В систему ведения Реестра бенефициарных владельцев на Кипре внесены существенные изменения ❗️

Мы уже не раз напоминали, что до конца года следует подать обновлённую информацию в Реестр бенефициаров за 2024 год, иначе новый год начнётся с новых штрафов!

Перед уходом на зимние каникулы на Кипре выкатили обновление ввели некоторые нововведения: **
**
🔹 отныне денежные штрафы будут взиматься только с компании или другого юридического лица, которое не выполняет обязательства по предоставлению отчётности для бенефициарных владельцев - теперь ни с директора, ни с секретаря не будет взиматься никаких денежных штрафов

Директор компании, который не выполняет обязательства по предоставлению отчётности для бенефициарных владельцев, несёт солидарную и/или раздельную ответственность с компанией за погашение финансового бремени, возложенного на компанию.

🔹 размер финансовых штрафов был пересмотрен:
в первый день нарушения будет взиматься штраф в размере 100 EUR и дополнительный штраф в размере 50 EUR за каждый день продолжения нарушения, при этом **максимальная общая сумма сбора составит 5000 EUR – раньше верхний порог составлял 20 000 EUR
**
🔹 добавлено положение, которое наделяет Регистратор компаний полномочиями исключать из Реестра компаний юридическое лицо, которое не выполняет свои обязательства по аналогии с процедурой исключения компаний из реестра при допущении других нарушений, например, неподачи отчётов HE 32

🔹 теперь Регистратор компаний наделён полномочиями обращаться в суд за изданием постановления, предписывающего любому лицу соблюдать обязательства, вытекающие из статьи 61A закона 188(I)-2007 и директив, изданных в соответствии с ним

🔹 было принято решение о дополнительном продлении срока представления отчётности о бенефициарном владении для всех компаний и других юридических лиц до 31 января 2025 г., которое также предусматривает продление запланированного срока завершения процесса подтверждения данных на 2024 г. вплоть до 31 марта 2025 г.
__
Таким образом с 1 февраля 2025 г. несоблюдение требований приведёт к наложению административных и других санкций в соответствии с положениями Закона о предотвращении и борьбе с отмыванием денег 188(I)-2007 с поправками, принятыми Палатой представителей представителей и вступивший в силу 16/12/2024, а также KDP112/21 с внесенными в него поправками__ ☝️

🔹ранее уплаченные штрафы, будут пересчитаны по новым “тарифам”и возвращены. Возврат будет осуществляться следующим образом:

➖ при онлайн-платежах, произведенных через JCC, сумма будет возвращена непосредственно на карту, с помощью которой был произведен платеж

➖ за платежи, произведенные в кассу Регистратора компаний и интеллектуальной собственности, сумма будет возвращена на банковский счёт заявителя при предъявлении кассиру отдела формы KE1, к которой прилагается форма авторизации платежей от FIMAS и ксерокопия платежного документа, а также номер IBAN для зачисления средств, как указано в форме авторизации

Напоследок напоминаем, что Реестр бенефициарных владельцев является электронным и обновляется только онлайн.

По любым вопросам можно обращаться к нам или напрямую в Регистратор по указанному адресу электронной почты: [email protected]

Кстати, наши комментарии по поводу этих изменений уже опубликованы в личном блоге Евгения Матросова, партнёра компании LABS 🤞