Доброе утро! Начинаем 17 неделю года с простого вопроса:
"А вы уведомили о своих транзакциях за пределы ЕС?" 👀

Пока Кипр активно налаживает связи с другими странами СНГ, к примеру, обсуждает открытие своего посольства в Казахстане, введение двустороннего безвизового режима и перспективы организации прямого воздушного сообщения между двумя странами, на минуточку – до 7 рейсов в неделю - похоже, скоро появится новый перевалочный пункт наряду с Дубаем, Тбилиси и Ереваном ✈️
**
На российским направлении снова «затягивают пояса»:**
согласно требованиям Еврокомиссии отныне необходимо ставить Министерство финансов Кипра в известность при совершении транзакций из ЕС в третьи страны на сумму более 100 000 EUR в квартал. Под транзакцией на EUR 100 000 имеется в виду как одна транзакция на сумму, равную или превышающую EUR 100 000, так и несколько транзакций с тем же контрагентом, суммарно равных или превышающих EUR 100 000 в квартал❗️

Кого конкретно затрагивают данные предписания из 12-го Пакета антироссийских санкций ЕС?

➖ юридические лица, более 40% капитала которых прямо или косвенно владеют 
🔹 граждане России
🔹 юридические лица, расположенные в России
🔹 физические лица, живущие в России
**
В какие сроки необходимо предоставить отчётность?**
🔹 до 1 мая этого года необходимо сдать отчёт за период с 1 января по 31 марта 2024 г.
🔹 далее отчёты необходимо предоставлять в течение 2 недель после окончания каждого квартала: отчёт за II квартал 2024 г. следует предоставить до 15 июля, за III квартал - до 15 октября, за IV квартал - до 15 января 2025, за I квартал 2025 - до 15 апреля и т.д. до отмены действия данного положения


➖ кредитные и финансовые организации:
должны подавать отчёты о транзакциях компаний с российскими интересами, работающих на территории ЕС, начиная с 1 июля 2024, а первые отчёты нужно будет отправить до 15 июля

Новое требование ЕС позволит надзорным органам более тщательно проследить за тем, кто и с кем работает сколько финансовых средств выходит за пределы ЕС-сообщества и куда в итоге будут направлены данные денежные средства.

И на засыпку активные ссылки с важной информацией по этому вопросу:
🔹 ответы Еврокомиссии на FAQs
🔹 очень длинный оф. лонг-рид по этой теме
🔹 полный текст санкций

Задавать вопросы или предоставить отчёты можно по электронной почте Министерства финансов: [email protected]

#labs_business #ес