Senior KYC Specialist (Senior KYC / AML Analyst)
#cyprus #кипр #вакансия #vacancy #kyc #aml

Набираем команду 🚀

Позиция: Senior KYC Specialist (Senior KYC / AML Analyst)
📍 Локация: Кипр, Лимассол
🏢 Формат работы: In-office
⏱️ Занятость: Full-time

Международная iGaming-компания с офисом на Кипре, работающая на глобальных рынках.
Развиваем собственные продукты, активно масштабируемся и усиливаем направление Compliance.

В связи с расширением команды ищем Senior KYC Specialist с опытом работы в KYC / AML / Compliance.

Обязанности:
-Проведение KYC-проверок клиентов (физические лица) на всех этапах онбординга и жизненного цикла клиента
-Выявление, анализ и оценка рисков, включая AML-, санкционные, PEP-, географические и продуктовые риски
-Принятие решений по сложным кейсам, эскалациям и нестандартным ситуациям
-Подготовка обоснованных рекомендаций и заключений по высоким рискам
-Взаимодействие с командами Compliance, Risk Management и операционными подразделениями
-Участие в разработке, оптимизации и документировании KYC/AML-процессов, процедур и политик
-Поддержка внедрения регуляторных требований и лучших практик в области KYC/AML

Требования:
-Опыт работы в области KYC / AML / Compliance от 1-2 года
-Глубокое понимание KYC, AML, санкционного комплаенса и PEP-проверок
-Уверенные аналитические навыки, системное мышление и внимание к деталям
-Практический опыт работы с KYC-системами и внешними провайдерами (screening, adverse media и др.)
-Умение принимать самостоятельные решения и аргументированно отстаивать свою позицию
-Опыт работы с высокорисковыми клиентами и сложными структурами будет преимуществом

Будет плюсом:
-Опыт участия в аудиторских проверках или регуляторных запросах
-Знание международных стандартов (FATF, EU AMLD и др.)
-Опыт менторства или поддержки junior/middle специалистов
-Знание английского языка от B1
Готовность к сменному графику 2/2, включая ночные смены