А у властей РФ не возникают вопросы после засвечивания счета при переводе? Вроде же с конца 2014-го должны кошмарить, если ежеквартально не отчитываться по зарубежным счетам 🙄

Спасибо. Выходит, можно снова спокойно переводить. Ну как спокойно, до следующего офигительного закона :))

Было. 146%
У меня сосед тогда на панике даже позакрывал старые "засвеченные" счета, открыл тихо новые, деньги туда переложил и больше не светил. Чтобы уже наверняка обезопаситься.

Я помню, там как обычно закон этот ввели: выдвинули требования, а инструкций четких к их выполнению не дали. Типа, хотим то, не знаем что, сделанное так, не знаем как. И самое смешное, что не прописали, какие штрафные санкции будут за невыполнение :)) Потом, правда, ввели вроде 5 тыр штрафа. Ну и я понадеялся на бардак и разгильдяйство, решил не суетиться и решать проблемы по мере возникновения. Типа, если прилетит штраф, то отдать им пятёру. Уже седьмой год всё тихо.

1. Точно помню, что именно ежеквартальная. Там потому люди и взвыли поначалу, что слишком часто надо делать, даже по копеечным счетам, и по дурацкой форме, которую в ряде случаев чисто физически не выполнить даже при всем желании. Думаю, смогу нагуглить пруфлинки на статьи с РБК, они тогда эту тему обмусоливали.
У друга родители юристы, хотят всё по-правильному. Сдают по своим болгарским счетам ежеквартально, как шелковые.
2. Участвовать - это одно. А производить с получаемой информацией какие-то дальнейшие манипуляции и предпринимать практические меры по наколпачиванию чрезмерно свободолюбивых граждан - это другое. Поэтому надеюсь на дальнейшее раздолбайство ведомств.

Я так понимаю, что с теми, кто не рапортует, ничего всё равно не делают.

Я не спорю. Это в теории всё наверное так и есть. Вопрос в другом. Прищучивает ли на практике РФ своих непослушных граждан? Если не прищучивает всех на 100%, значит, этот автоматический обмен информацией работает с надежностью на уровне изделий Автоваза.

Это я в курсе, и меня, если честно, это сильно и давно пугает 🙈
Уже всё под колпаком
Мем про "плоти нолог" не с пустого места взялся :)

В копилку общего опыта.
Был сегодня в банке. Спросил у них, можно ли получать на свой счет у них арендную плату от сдачи квартиры сестры. Меня футболили манагеры от одного к другому. Допинали до главного. Тот не сразу дал ответ. Но в итоге сказал, что можно принести показать им договор аренды и написать заявление, что я их извещаю о повышении оборотов по счету по сравнению с обычным на эту сумму. В целом, по тому, что и как они говорили и делали, у меня сложилось впечатление, что если бы я забил на все формальности и просто стал бы молча получать эти платежи на счет, никто бы не опомнился и не докопался до меня. Им по ходу это фиолетово, тем более с несущественными суммами такими. Именно банку фиолетово. На счет других министерств и ведомств он сказал, что не в курсе.