#vacancy #вакансия #cyprus #limassol #fintech #AML #EMI #remote
Company: Fintech//Neobanking/EMI
Location: Limassol
Employment: fulltime, office/hybrid/remote

Position: AML Ongoing Monitoring / Transaction Monitoring Specialist

🚀К**__омпания - международная digital banking и payments-платформа для предпринимателей, стартапов, малого и среднего бизнеса и глобальных компаний.
Мы помогаем клиентам запускать и развивать международные операции: от регистрации компании и открытия платёжного счёта до удобного управления трансграничными расчётами.__**

🏦 Что предстоит делать:
-Поддерживать актуальное знание AML‑регуляций и гайдлайнов (FCA, FinCEN, FATF)
-Проводить регулярную оценку рисков существующих клиентов
-Выполнять ongoing CDD‑мониторинг: проверка личности, сбор документов, санкционный и PEP‑скрининг
-Вести и развивать процедуры EDD для высокорисковых клиентов и транзакций
-Обеспечивать корректное и полное ведение записей по CDD/EDD/мониторингу в соответствии с требованиями FCA и внутренней политикой хранения данных
-Управлять системами мониторинга транзакций, разбирать алерты, проводить расследования и при необходимости эскалировать подозрительные кейсы

🎯 Что важно:
-Опыт работы в AML‑комплаенсе в финтехе / EMI / другом регулируемом финансовом окружении не менее 3-х лет
-Хорошее понимание платёжных сервисов в ЕС/UK
-Знание UK AML‑регуляций и ожиданий FCA к e‑money/финтех‑компаниям.
-Опыт работы с CDD/EDD и инструментами мониторинга транзакций
-Сильные аналитические и навыки подготовки отчётности
-Умение работать самостоятельно в быстро меняющейся среде

💡 Что предлагаем:
• Работа в международной финтех-среде
• Сильная регуляторная экспертиза
• Участие в развитии платежных продуктов
• Быстрые процессы и рост внутри команды
📩 Отклик / вопросы:
Telegram: @smirka_e

#vacancy #вакансия #cyprus #limassol #fintech #KYC #KYB #EMI
Company: Fintech//Neobanking/EMI
Location: Limassol
Employment: fulltime, office/hybrid/remote

Position: Onboarding Specialist / KYC Analyst
🚀Международный fintech-стартап открывает возможность гибридной на Кипре или удалённой работы из любой точки мира для эксперта, который умеет быстро разбираться в бизнес-моделях клиентов и безошибочно находить red flags там, где менее опытный взгляд их не заметит.

🏦 Что предстоит делать:
Проводить KYC/KYB‑проверки новых клиентов
Оценивать риски клиентов и их бизнес‑модели в контексте платёжных сервисов
Поддерживать онбординг предпринимателей и компаний в продуктах по платежам/embedded finance
Плотно работать с внутренними командами (sales, product, risk) для баланса бизнес‑интересов и требований комплаенса

🎯 Что важно:
Опыт от 3х лет в направлении оценки бизнеса и предпринимателей, и принятия решения по ним в рамках онбординга
Понимание работы платёжных сервисов в Европе и Великобритании
Опыт в финтехе (payments, FX, lending и др.)
Английский язык — от B2 для профессиональной коммуникации
Самостоятельность и ответственность за результат
Сильные аналитические способности и коммерческое мышление
Отличные коммуникационные навыки
Внимательность к деталям и хорошая организованность

💡 Что предлагаем:
• Работа в международной финтех-среде
• Сильная регуляторная экспертиза
• Участие в развитии платежных продуктов
• Быстрые процессы и рост внутри команды

📩 Отклик / вопросы:
Telegram: @smirka_e

#vacancy #вакансия #remote #fintech #payments #kyc #onboarding #compliance
Company: Fintech/Payments
Location: Remote
Employment: Full-time
Position: Onboarding Specialist / KYC Analyst
🚀 Мы ищем инициативного и самостоятельного Onboarding Specialist / KYC Analyst в международную финтех-компанию, работающую в сфере платежных решений и embedded finance на европейском рынке.
В этой роли вы будете отвечать за процессы онбординга клиентов, KYC-проверки и поддержку безопасного подключения пользователей к финансовым продуктам компании.
🏦 Что предстоит делать:
• Проводить KYC-проверки и участвовать в процессах клиентского онбординга
• Анализировать клиентские данные и документацию
• Взаимодействовать с внутренними командами по вопросам compliance и risk management
• Поддерживать высокий уровень качества и эффективности клиентских проверок
• Участвовать в совершенствовании процессов онбординга и контроля рисков
🎯 Что важно:
• От 2–3 лет опыта в роли KYC Specialist, Risk Analyst или Compliance Specialist
• Понимание платежных сервисов и продуктов в Европе и Великобритании
• Опыт работы в fintech будет преимуществом (payments, FX, lending и др.)
• Самостоятельность и ответственность за результат
• Аналитическое мышление и понимание бизнес-процессов
• Русский язык — свободное владение (native / fluent)
• Английский язык — от B1 для профессиональной коммуникации
• Внимательность к деталям и сильные организационные навыки
💡 Что предлагаем:
• Работа в международной финтех-среде
• Участие в развитии современных платежных продуктов
• Возможность профессионального роста в KYC, Compliance и AML-направлении
• Удалённый формат работы
• Динамичная команда и быстрые процессы принятия решений
📩 Отклик / вопросы:
Telegram: @smirka_e

#vacancy #вакансия #cyprus #limassol #office #fintech #сompliance #EMI

Company: Fintech/Payments
Location: Limassol
Employment: fulltime, office/hybrid
Position: Compliance Officer (EMI)
🚀Мы ищем опытного Compliance Officer в международную финтех-компанию, работающую в сфере платежных решений и embedded finance на европейском рынке.
Компания развивает регулируемые финансовые продукты для бизнеса по всему миру и усиливает свою compliance-функцию в условиях активного роста.
🏦 Что предстоит делать:
• Обеспечивать соответствие требованиям EMI-регуляции
• Работать с AML/CFT, CDD/EDD и transaction monitoring
• Взаимодействовать с регуляторами и аудиторами
• Разрабатывать и улучшать compliance-политику
• Проводить оценку рисков и контроль новых продуктов
🎯 Что важно:
• 3–5 лет опыта в compliance / AML / fintech / banking / EMI
• Понимание UK/EU регуляторики (FCA и др.)
• Опыт работы с финансовыми рисками и AML-фреймворками
• Английский — от B1+
• Русский — свободный (native / fluent)
💡 Что предлагаем:
• Работа в международной финтех-среде
• Сильная регуляторная экспертиза
• Участие в развитии платежных продуктов
• Быстрые процессы и рост внутри команды
📩 Отклик / вопросы:
Telegram: @smirka_e