Игорь Кузнецов | AML Analyst / Compliance Officer / Anti-Fraud
Локация: Москва, Россия. Готов к релокации (Кипр, ЕС) / удаленно.
Контакты: [email protected]

Опыт в AML и Compliance — 7+ месяцев в российском банке:

· Ежедневный мониторинг транзакций (115-ФЗ, 16-МР), выявление фрода и подозрительной активности.
· Расследование сложных кейсов: дроп-схемы, обналичивание, транзитные операции.
· Проверка клиентов (KYC/CDD/EDD) и подготовка мотивированных заключений.

Уникальная экспертиза:

· Специалист по iGaming-фроду: знаю, как работают и обходят антифрод-системы (Sumsub), механики бонус-абуза, мультиаккаунтинга.
· Аналитический склад ума: принимаю самостоятельные решения по высокорисковым платежам.

Ключевые навыки:

· AML/KYC, CDD/EDD, 115-ФЗ, 16-МР, типологии ЦБ РФ (53-т, 172-т и др.)
· Инструменты: Excel (продвинутый), Sumsub, работа с базами данных и реестрами.
· Английский: Intermediate (B1+), чтение регуляторных документов, деловая переписка.

Образование и развитие:

· Специалитет «Экономическая безопасность» (РГУ НиГ им. Губкина).
· Готовлюсь к сертификации CAMS.
· Прохожу курсы по SQL, активно повышаю уровень английского.
Резюме в PDF по запросу.

#CV #AML #FRAUD #KYC