🏦 Верховный суд разрешил доступ к банковским сейфам при расследовании преступленийВерховный суд Кипра принял важное решение, которое может повлиять на расследование финансовых преступлений. Суд подтвердил: если есть серьёзные подозрения в преступной деятельности, полиция может получить доступ к банковским сейфам даже без согласия их владельцев.
Поводом для разбирательства стало обращение супружеской пары из Израиля. Французские власти расследуют их возможную причастность к масштабному мошенничеству с инвестициями в криптовалюту. Пара пыталась оспорить ордера на обыск двух банковских сейфов, утверждая, что их счета не связаны с преступлениями.
Однако суд указал: банковский сейф открывается двумя ключами — один у банка, второй у клиента. Если владелец отказывается сотрудничать, вскрытие возможно по судебному разрешению. В данном случае такие разрешения были выданы на основании международного запроса.
Следствие считает, что с 2020 года через десятки поддельных инвестиционных сайтов у жертв по всей Европе выманивались деньги. Эти средства проходили через компании, зарегистрированные в разных странах, включая Кипр, и использовались для покупки недвижимости, выплаты зарплат и перевода средств между структурами. Общий объём операций, по данным следствия, достиг сотен миллионов долларов.
Суд пришёл к выводу, что представленные доказательства создают обоснованные подозрения в участии заявителей в международной мошеннической схеме. Поэтому просьба об отмене ордеров была отклонена.
Это решение фактически подтвердило: банковская тайна не может служить защитой, если речь идёт о серьёзных финансовых преступлениях и отмывании денег.
➿➿➿➿➿➿➿➿➿
👉
Голос Кипра - Новости Кипра 🇨🇾
Cyprus News Eng Version 🇬🇧
