Сегодня в Хеленике от менеджера отделения (руководителя) получил такую информацию. В рамках 8 пакета санкций ЕС банкам нельзя принимать деньги от российских IT компаний. Также, если сотрудник такой компании попытается перевести деньги в кипрский банк, предоставит выписку, что деньги эти получены как зарплата и проверка банка выяснит, что человек работает в такой компании, деньги не примут, даже если они были получены до введения санкций.
При этом, так как проверкой занимается отдельный департамент, он на многие вопросы сам не мог ответить.
Кто-то что-то слышал про это? Какая часть из этого правда, а какую он додумал?

То есть менеджер таки досочинил историю.
А откуда последнее предложение, есть какой-то источник, на который можно будет указать банку?

Согласен, тоже уповаю, что закон не имеет обратной силы. Но вот боязно, что с санкциями могут на все забить. Как бы не перевести деньги и найти их замороженными, потому что честно работал, но не там, как оказалось. Отобрали же яхты и накопления у людей, которые их годами держали в ес.

если в революте Литва, то все понятно. речь была, если кипрский револют и на нем были деньги, потом эти деньги в Хеленик.

вот теперь понятно. То есть револют всегда считается внешним.

ну я понял принцип, то есть у него нет свифта кипрского и местного "представительства". Я с этими финтехами пока малознаком, думал может они уже виртуальные офисы научились открывать. С обычными банками все понятнее.

А в Литве проще с проверками источников доходов, чем на Кипре? Все так рекламят револют, а по сути он варится в тех же законах и правилах получается.

П.2 Если вы оба более 183 дней не в России, то ничего не будет.
Валютные операции между резидентами запрещены, за исключением:
25) операций, совершаемых за пределами территории Российской Федерации между физическими лицами - резидентами, указанными в абзаце первом части 8 статьи 12 настоящего Федерального закона, а также между физическими лицами - резидентами, срок пребывания которых за пределами территории Российской Федерации в течение календарного года в совокупности составит более 183 дней, и юридическими лицами - резидентами, являющимися российскими государственными образовательными организациями высшего образования и их филиалами, находящимися за пределами территории Российской Федерации, по договорам об образовании;

(п. 25 в ред. Федерального закона от 02.08.2019 N 265-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

сорри)

Райфа как минимум.

Тинек только по большому исключению.

Сегодня уточнял в Хеленике по поводу переводов из Турции в Кипр по свифт. Вдруг кому актуально. Менеджер отделения показал бумажку с 5 свифтами банков, с которых не принимают переводы. Основные банки типа Иш, Зират, Халк не были в списке, то есть массового ограничения нет.