Добрый вечер.
Да, я сходил ножками в банк и поспрашивал. В итоге:
- каждый держатель РФ паспорта теперь будет подвергаться расследованию на предмет (тратил деньги, есть ли ARC номер, какие приходы и откуда)
- у всех держателей РФ паспортов в банковской системе есть дата следующей проверки. (В моем кейсе это примерно 2 года с момент последней проверки). Думаю примерно по всем так
- на вопрос дайте посмотреть результаты проверки , что-то не очень отреагировали. Типа идите в главный офис и там узнавайте

Итог - прост припишите дополнительные расходы на банк примерно по 50евро в год на комплайенс. Нигде очевидно нет данной информации.

Вероятно зависит от типа резидентства. Вопрос кончено РБ паспорт тоже проверяют или нет?

Мне казалось, что любые услуги (особенно в ЕС), должны быть прозрачно описаны. Я понимаю, что если идти в суд и требовать что-то: скорее всего составят от банка отписку, а потом просто закроют счет. Поэтому еще раз: просто можно внести дополнительный fee за обслуживание счета. 😁