Channels / CY Law, Visas, Taxes, Insurance
CY Law, Visas, Taxes, Insurance
@cylaw · supergroup
· filtered by
Dmitry Yurkin
Dmitry Yurkin
2026-03-25 11:17 UTC
Katerina Maleeva
Добрый день. Я можно в этом чате задать вопрос про покупку недвижимости?
лучше сразу вопрос задавать 🙂
Dmitry Yurkin
2026-03-25 11:28 UTC
Katerina Maleeva
Самый животрепещущий вопрос - как вывезти и легализовтаь тут деньги от продажи недвижимости в РФ?
примерно такие шаги:
1. пойти в свой местный банк к своему банкиру (в веб-кабинете инфо). Спросить что он об этом думает, примут ли они деньги, какие ограничения, какие документы.
2. если примут и условия по документам приемлемые, то вторая проблема это физически как их перевести. В РФ сейчас еще с горем пополам переводит ОТП банк. Но там иногда надо с бубном танцевать, отправлять частями, и т.д. Есть чаты где это обсуждают, лучше мониторить их непосредственно перед сделкой на тему прохождения денег. Чтобы не оказаться в ситуации без квартиры и без возможности перевести деньги.
3. надеяться что все сработает, ОТП переведет, а здесь не возникнет каких-то новых обстоятельств. Вроде бы в феврале были успешные переводы денег с продажи квартир на Кипр.
1. пойти в свой местный банк к своему банкиру (в веб-кабинете инфо). Спросить что он об этом думает, примут ли они деньги, какие ограничения, какие документы.
2. если примут и условия по документам приемлемые, то вторая проблема это физически как их перевести. В РФ сейчас еще с горем пополам переводит ОТП банк. Но там иногда надо с бубном танцевать, отправлять частями, и т.д. Есть чаты где это обсуждают, лучше мониторить их непосредственно перед сделкой на тему прохождения денег. Чтобы не оказаться в ситуации без квартиры и без возможности перевести деньги.
3. надеяться что все сработает, ОТП переведет, а здесь не возникнет каких-то новых обстоятельств. Вроде бы в феврале были успешные переводы денег с продажи квартир на Кипр.
Dmitry Yurkin
2026-03-25 12:29 UTC
Polina
А если привести наличные( поэтапно) и попробовать положить их в банк с теми же документами, подтверж...
как выше написали — худший вариант, малореализуемый. Мне кажется проще как-то их транзитить через Казахстан, и то вероятность больше, если будут очень четкие пути следования денег, но точно не нал
Dmitry Yurkin
2026-03-25 12:31 UTC
Dmitry Yurkin
как выше написали — худший вариант, малореализуемый. Мне кажется проще как-то их транзитить через Ка...
проблема наличных в том, что Вы даете им простейший повод закрыть вам счет практически в любой момент, хоть через полгода.
Конечно если захотят закрыть всегда могут, но когда у вас путь денег виден и есть все документы, вероятность что какой-то менеджер решит что Вы опасный клиент сильно меньше, чем если у вас были пополнения наличными, даже с документами (документы не привязать к наличным деньгам никак, в отличие от транзакций в банках)
Конечно если захотят закрыть всегда могут, но когда у вас путь денег виден и есть все документы, вероятность что какой-то менеджер решит что Вы опасный клиент сильно меньше, чем если у вас были пополнения наличными, даже с документами (документы не привязать к наличным деньгам никак, в отличие от транзакций в банках)
Dmitry Yurkin
2026-03-25 12:35 UTC
Sergey
Популярный способ, у меня занял 2-3 дня
1) Наличные из РФ(рубли/доллары/евро) в крипту USDT.
2) US...
у меня в боке на днях истек срок актуальности моих данных и я обновлял.
В процессе обновления меня спросили про все приходы за последние полгода, по которым я не приносил документов. Тысяча евро от отца, 2+ тыс возврат депозита от арендодателя, штраф по договору от застроящика и другие. По всем этим платежам внимательно слушали, и вникали, переспрашивали если что-то не ясно было.
Эти вопросы задает KYC отдел, не связанный с вашим отделением или менеджером. Так что вероятно что у Вас могут быть проблемы с банком когда придет время обновлять данные
В процессе обновления меня спросили про все приходы за последние полгода, по которым я не приносил документов. Тысяча евро от отца, 2+ тыс возврат депозита от арендодателя, штраф по договору от застроящика и другие. По всем этим платежам внимательно слушали, и вникали, переспрашивали если что-то не ясно было.
Эти вопросы задает KYC отдел, не связанный с вашим отделением или менеджером. Так что вероятно что у Вас могут быть проблемы с банком когда придет время обновлять данные
Dmitry Yurkin
2026-03-25 12:42 UTC
Sugar Queen
BOC не принимает переводы из Казахстана
ну тем более, вообщем все варианты кроме прямого перевода из РФ на Кипр крайне сомнительны, если нужны белые безналичные деньги
Dmitry Yurkin
2026-03-25 12:58 UTC
Sugar Queen
Через покупку-продажу ценных бумаг уже нет вариантов?
про это не знаю
Dmitry Yurkin
2026-03-25 17:52 UTC
Vasily C.
Есть обратный пример. Когда отказали именно с формулировкой, что невозможно гарантированно подтверди...
думаю это возможно если платить застройщику не на Кипрский счет. В правилах в миграции отдельно выпускали пояснение, что можно платить из вне Кипра застройщику напрямую.
8 messages on this day