Документы о происхождении могут запросить на таможне на любую сумму, особенно из РФ, так как теперь она в чёрном списке EU, также могут запросить и Tax clearance. Лучше сразу определить, есть ли риски.

Таможня имеет право на все в любой стране. На то она и таможня. Могут прямо на месте изъять до выяснения обстоятельств, особенно, если есть санкционные риски. Почитайте, как в Германии у людей на таможне машины и личные вещи забрали.

Слишком много отвечать. Задайте эти вопросы в чат гпт или другой ai, он быстро просуммирует.
В целом почти все под санкциями, но как обычно вопрос вероятностей и шансов.

В чёрный список ЕС Россия попала совсем недавно, поэтому вряд ли есть много практики, да и жедающих рискнуть тоже.

Тут вероятно надо опасаться сложностей, если платежи были после декабря 2024, потому, что с тех пор все что выше 10к должно быть безналом через банк.
Также может при продаже объекта запросить сторона покупателя на сколько законно приобретен был объект.

С последним годом там непонятно по-прежнему. Есть мнение, что теперь в нем все выезды вычитаются. Т.е., уравнение с А2 (365-90)×4+365. И дата вроде как от рисита о подаче на внж.

Ну а вот тут в чате юристы имеют другое мнение. Можете поиском найти. Вопрос в том, у кого есть реальная практика последнее время.

Не валидный пример. Многие, кто подавались уже по 10 лет давно набрали. Надо знать каждый кейс

Ну вот тут есть нюанс, который мне пришёл в голову. Чат гпт тоже пишет, что Лимит: Сделки от 10 000 евро и выше должны проводиться безналичным расчетом.

Думаю вы знаете ответ😊

И дробление контракта на один объект на кучу мелких тоже слишком очевидный трюк, если я все правильно понял.

Ну тут же все очевидно. Вы раздробили 1 реальный контракт на кучу мелких для обхода требования поведения платежей через безнал, только за это может быть криминал кейс. Не прошли tax clearance, комлаенс на чистоту денег, источники и тд.. Я не прокурор, конечно, но на вашем месте бы поговорил на всякий с хорошим юристом.

Ну сие мне не известно точно. В теории, как только увидела налоговая покупку недвижки и доходы с расходами не складывются, сразу могут постучаться. К брату помню в России так налоговая пришла лень 20 назад, когда он гараж на подаренные деньги купил 😁
При продаже тоже абсолютно реально могут запросить легальность покупки объекта.

Не знаю. У меня прямой линии с налоговой нет. Описываю то, что по опыту видел. Дальше всегда есть нюансы, ну и теория вероятности и степень удачи.

Вы притворяетесь или правда не видите аналогии?
У налоговых одни методы. Есть регистр недвижимости, они видят в нем изменения, могут сопоставит 2+2.