Если данная сумма перевода сильно отличается от стандартных оборотов по счету как размером, так и источником, а также если она не соответствует задокументированному source of wealth / funds, то вероятность того, что БоК деньги вернет отправителю, а счет заблокирует практически 100% Могут сначала прийти с запросом, а потом, если не удовлетворятся результатом, вернут и заблокируют