Public Telegram Archive
Channels About
CY Law, Visas, Taxes, Insurance
@cylaw · supergroup · filtered by Cat
Cat 2025-12-03 18:17 UTC
Angelina
подскажите пожалуйста, кто сталкивался, для перевода крупной суммы из армении (живу тут уже почти 4 ...
Tax clearance запросят почти наверняка.
Самый верный вариант - это прийти в принимающий банк Кипра и уточнить требования.
Cat 2025-12-03 18:36 UTC
Angelina
это понятно, мой вопрос в том - нужно ли именно ндфл или есть те кто обходились другими документами ...
Кстати, если сумма очень существенная, то могут к tax clearance ещё и source of welth запросить, а именно сходятся ли расходы с доходами. И ещё хорошо бы убедиться, что компания не аффилирована с каким-то санкционными..
Cat 2025-12-03 18:39 UTC
Angelina
ну не такая уж наверное существенная, в районе 100к евро
Это FYI, потому что комплаенс каждого банка ставит свои требования, просто будьте готовы, что это могут запросить.
3 messages on this day