Комплаенс BOC относится к Казахстану как риску России. Источник происхождения запрашивается в 100% случаев. У них есть white list industries , доходы от которых при открытом счете считаются SOW. Даже при показе 2 НДФЛ. Это очень зависит от отделения и менеджера, которому спокойнее заблокировать платеж, чем одобрить и поиметь геморрой.

Обладатели паспорта РФ с ВНЖ , которые хотят открыть счет в BOC лучше сразу идти в IBU. По сравнению с отделениями там сидят более продвинутые в плане понимания международных операций люди. В отделениях таких единицы.