Channels / CY Law, Visas, Taxes, Insurance
CY Law, Visas, Taxes, Insurance
@cylaw · supergroup
· filtered by
Nikolay
Nikolay
2024-09-01 10:23 UTC
Olga Yakubenko
А можете написать, пожалуйста, все-таки нужен гарант? К кому за этим обратиться? Напрямую с ним обща...
Гарант нужен абсолютно точно, у меня был первый отказ с формулировкой что нет гаранта.
Формально гарантом может выступать кто угодно, если у него есть сильная связь с ЕС. То есть формально это может быть хоть физлицо с гражданством ЕС. Но о таких кейсах я не слышал, а слышал только о гарантах-юрлицах.
Часто гарантами выступают юридические фирмы, потому что к ним чаще всего обращаются, но юридическая специализация не важна - я знаю кейс, когда гарантом была фактически фирма-однодневка с регистрацией в ЕС, и этого было достаточно для положительного решения.
Самое дешёвое сработавшее гарантийное письмо, что я видел, стоило 5.5к евро. Но поскольку мы на Кипре, то может у кого-то кто-то из знакомых компаний согласится по дружбе выступить гарантом за меньшие деньги.
В новостях пишут, что Freedom 24 уже принимал бумаги, и это подтверждает их поддержка. Но из моего опыта в Freedom 24 конченый комплаенс - мне отказали в открытии счета и забанили на будущее потому что у меня 4 года назад были бумаги в теперь уже санкционном брокере, откуда они переехали до санкций к другому брокеру.
Брокер Mind Money утверждает, что принимает бумаги, и что даже выдаёт гарантийное письмо сам. Но открыв счет там, у меня не получилось от них добиться письма.
Just2trade тоже якобы принимает, но там тоже бэк офис умственно отсталый: я подал заявку на открытие счета (со всеми документами) пять месяцев назад, и на этой неделе они меня спросили "какой страны у меня паспорт?", хотя он у них перед глазами. Пока все еще не открыли счет.
В итоге брокера порекомендовать не могу. Ни с одним брокером работать невозможно.
Формально гарантом может выступать кто угодно, если у него есть сильная связь с ЕС. То есть формально это может быть хоть физлицо с гражданством ЕС. Но о таких кейсах я не слышал, а слышал только о гарантах-юрлицах.
Часто гарантами выступают юридические фирмы, потому что к ним чаще всего обращаются, но юридическая специализация не важна - я знаю кейс, когда гарантом была фактически фирма-однодневка с регистрацией в ЕС, и этого было достаточно для положительного решения.
Самое дешёвое сработавшее гарантийное письмо, что я видел, стоило 5.5к евро. Но поскольку мы на Кипре, то может у кого-то кто-то из знакомых компаний согласится по дружбе выступить гарантом за меньшие деньги.
В новостях пишут, что Freedom 24 уже принимал бумаги, и это подтверждает их поддержка. Но из моего опыта в Freedom 24 конченый комплаенс - мне отказали в открытии счета и забанили на будущее потому что у меня 4 года назад были бумаги в теперь уже санкционном брокере, откуда они переехали до санкций к другому брокеру.
Брокер Mind Money утверждает, что принимает бумаги, и что даже выдаёт гарантийное письмо сам. Но открыв счет там, у меня не получилось от них добиться письма.
Just2trade тоже якобы принимает, но там тоже бэк офис умственно отсталый: я подал заявку на открытие счета (со всеми документами) пять месяцев назад, и на этой неделе они меня спросили "какой страны у меня паспорт?", хотя он у них перед глазами. Пока все еще не открыли счет.
В итоге брокера порекомендовать не могу. Ни с одним брокером работать невозможно.
Nikolay
2024-09-01 10:36 UTC
Иванушка
От какой суммы замороженного капитала имеют смысл эти действия?
Только вы сможете это посчитать, потому что это очень субъективный вопрос. Объем замороженных активов - не такой важный показатель целесообразности, я считаю. Вам скорее нужно оценить, сколько денег вы упускаете, не имея доступа к активам, и насколько это для вас рискованно, что вы не можете продать ваши бумаги, когда захотите. Из этого надо вычесть расходы на гаранта (из моего опыта минимум 5к, но вы потенциально через знакомых можете договориться хоть бесплатно) и юристов (минимум 10к, но это во многом шаблонная юридическая работа, поэтому взять чью-то заявку как образец и доработать ее под себя самому возможно будет достаточно).
Nikolay
2024-09-01 10:44 UTC
Иванушка
Ага, спасибо вам! Порядок цены вопроса теперь понятен
Не за что. Главное, что я пытался сказать, это что при должном старании и если вам нормально получить сначала отказ, то все можно сделать бесплатно
Nikolay
2024-09-01 11:07 UTC
iiris
Тут еще такой момент: получив разрешение Минфина Бельгии и найдя евро-брокера, готового принять эти ...
я предполагал, что если я даю поручение брокеру перевести бумаги, то это основание достаточное для того, чтобы бумаги вышли (если только нет правовых оснований для отказа на мое поручение).
а какие есть рычаги воздействия на НРД?
а какие есть рычаги воздействия на НРД?
Nikolay
2024-09-01 11:22 UTC
iiris
Похоже только железная воля всех участников цепочки
это всегда помогает)
что вы думаете, насчет того, чтобы пожаловаться регулятору на неисполнение поручения?
что вы думаете, насчет того, чтобы пожаловаться регулятору на неисполнение поручения?
5 messages on this day