В банкомат кладите. По 3к в неделю. BOC вопросов не задавал.

Все зависит от профиля в банке. Что указывали при открытии. Если указали Макс лимит 20к в год - будут вопросы.

KYC смотрится по многим параметрам.

У менеджера стоит программа в телевизоре, если идет выход за параметры KYC при открытии, загорается красным. Начинаются вопросы. Если не загорается - не начинается.

Это так. Делается KYC. До войны подтверждающих не спрашивали. Сейчас лучше всего проходит выписка social insurance. Для кипрского банка SOW (source of wealth) из РФ - харам. Если есть контракт на работу здесь - тоже подойдет.

Клиент с красным паспортом - high risk. Телевизор попросит менеджера раз в год обновлять данные. Сам спросит. Если заполнено по максимуму - ну и хорошо. Что до помогаторов - это их совесть.