это разве не такой же процесс с валютным контролем, как в РФ? Перед отправкой денег отдаешь документы в ВК, они проверяют и дают разрешение. Тут так же, менеджер запрашивает документы. Зачем тогда они документы запрашивают, если перевод потом другие отделы смотрят?

С кем с ними? Менеджерами банков?

Мне нужен разовый перевод крупной суммы. Менеджер запросил документы: для чего нужен такой перевод и от куда доход. Тот, факт, что он сразу не сказал нет, уже немного успокаивает. В моем представлении работы банков (не кипрских 😁), менеджер при получении от меня запроса на перевод из РФ, перед тем как отвечать, интерисуется у комплаенса. И полученные от меня документы отправляются на проверку им же.

Ну, тогда и ответа я жду от него - очередная отписка из области «не можем, потому что не можем». Смысл всей хоботни для него и для меня, если не собирается ничего делать. Логика не просматривается.

Вы деньги переводили на собственные нужды? Мне, кажется, момент еще может крыться в том, что банк потом не сможет отслеживать дальнейший путь денег на Кипре. В моей ситуации деньги будут сразу отправлены на счет компании-клиенту моего же банка. Клиент это тоже обсуждаетс менеджментом банка. Просто мы не прошли разрешение от ВК Райфа, что бы сразу делать перевод на счет кипрской компании.

Сочувствую:(. Я пока еще теплюсь малой надеждой, что компания которой я по факту деньги перевожу сыграет роль. Но, варианты обхода уже продумываю в случае возврата.

и какой у вас был финал, если не секрет?

понятно, спасибо

на о май свифт есть статистика, проходили переводы в БОК и Евробанк. В БОК даже человек описал ситуацию, жена отправляла из РФ с продажи авто. Дошли за 7 дней. Январь 24 года.