Доброе утро, подскажите пожалуйста по ввозу из РФ наличных 10 тыс евро для того чтобы положить на счет на Кипре где необходимо декларировать? В РФ и на Кипре или только на Кипре? Какие документы происхождения нужно показывать? Или для 10 тыс не нужно показывать? А потом только в банке показать происхождение.

А если летят 4 человека то можно же из РФ вывезти, а на Кипре на одного уже оформить?

Я так понимаю если как раз ввоз задекларирован то нет проблем

Ну из последнего что читала в постах это один из алгоритмов завода денег в банк так как переводы вообще не проходят, многие для первичного внж используют этот алгоритм. Я думала он реально рабочий если есть подтверждение происхождения

Напишу по итогу. Будем пробовать Евробанк. Кстати счет там на открыли хотя говорили шансы 0

Мы 10 будем пробовать

Углубленный комплаенс мы уже проходили 4 месяца как раз после этого счет открыли)) вот и проверим

Но спасибо, что предупредили по рискам

У нас есть внж

Спасибо за совет