Channels / CY Law, Visas, Taxes, Insurance
CY Law, Visas, Taxes, Insurance
@cylaw · supergroup
· filtered by
Sergey B
Sergey B
2023-10-02 05:48 UTC
Olga Isser
В 2023 году все банки на Кипре берут гонорар (investigation fee) за комплаенс на все входящие транза...
Спасибо. Не сталкивался с таким.
Может быть подскажете, какие условия должны быть соблюдены, чтобы банк начал такое расследование? Сумма? Страна\банк отправителя? Что-то ещё?
Может быть подскажете, какие условия должны быть соблюдены, чтобы банк начал такое расследование? Сумма? Страна\банк отправителя? Что-то ещё?
Sergey B
2023-10-02 05:57 UTC
Olga Isser
Полный пакет KYC [Know your client] Required documentation:
1) Copy of International Passport, Int...
Какое отношение данный список имеет ко входящей транзакции по договору купли-продажи на действующий счёт?
На каком основании Банк может требовать такие документы от персоны не являющейся клиентом этого Банка?
На каком основании Банк может требовать такие документы от персоны не являющейся клиентом этого Банка?
Sergey B
2023-10-02 06:04 UTC
Olga Isser
все входящие деньги должны быть проверены, это директива ЕС, также есть регулятор - Центральный банк...
Данное требование относится в том числе к транзакциям из ЕС банков?
Sergey B
2023-10-02 06:13 UTC
Olga Isser
происхождение средств в любом случае
Т.е, проверка на происхождение проходит дважды? (в ЕС банке отправителя, + в ЕС банке получателя?)
Sergey B
2023-10-02 06:20 UTC
Olga Isser
Банк отправителя попросит сопроводительные документы по сделке, банк получателя - профиль покупателя...
Интересно. Спасибо!
Sergey B
2023-10-02 06:22 UTC
Tom Brady
На основании своей internal policy. Это формально. Неформально это просто еще один быстрый способ ср...
Спасибо за ответ!
6 messages on this day