Из последних обьяснений менеджера Хелленика: сейчас нет требований по тому, из какого банка деньги пришли. А вот источник происхождения проверяют тщательно (чтобы даже рядом не было санкционных видов деятельности). Проверяет специальный отдел, чего он запросит одному богу известно :)