Public Telegram Archive
Channels About
CY Law, Visas, Taxes, Insurance
@cylaw · supergroup · filtered by Pavel Ivanov
Pavel Ivanov 2023-04-06 20:00 UTC
Alex
Когда перевод не из РФ, а от компании из ЕС по договору платежи тоже проходят дотошный комплайнс?
Первый платёж от компании из ЕС завис в Хелленик на неделю и пришёл с отправителем как от самого Хелленик.
Дальнейшие приходили сразу.
Но! При открытии счёта менеджер предупредил что проходить платежи будут только из заранее оговоренного списка.
А моего контрагента при мне проверял в инете, сказал, что если найдёт филиалы в РФ или РБ счёт не откроет.
Забавно, но филиал в РФ убрали с сайта за пару дней до :)
1 message on this day