Тоже отказали , хотя полное предыдущее досье в банке есть и предыдущие переводы быстро зачисляли. Сейчас запрашивали актуальные документы для DD, выписку L6m, cv и о деятельности компании. Из разговора с менеджером не стало понятнее, что же не понравилось и как я поняла, менеджер в отделении и команда комплаенса, это разные и не влияющие друг на друга команды. Просто сказали, что после 10 пакета санкций ЕЦБ ужесточил список критериев.
Вернули в райф достаточно быстро, но сумма уменьшилась, видимо Hellenic комиссию за DD взяли, у них в тарифах прописано.

Менеджер сказала, что пока нет смысла новые платежи переводить, так же откажут. Может для сумм ниже 10к другой трекинг, но сейчас это точно не с райфом. Другие варианты пока только пытаюсь найти, иных счетов открытых нет. На всем прогоне только потери на комиссиях и отрицательный результат.

Ну у меня только два дня назад как все откатили, пока стадия гнева:) про альтернативы почитаю и подумаю. Но что то в связку револют/ Hellenic не очень верю. Послушаю бывалых