Channels / CY Law, Visas, Taxes, Insurance
CY Law, Visas, Taxes, Insurance
@cylaw · supergroup
· filtered by
L
L
2023-03-14 12:43 UTC
Nadezhda Sidorova 🐳
Они сами себе их придумывают, я не пойму… Есть общие, но есть и банковские😫
Австрийцы сейчас под следствием, так что это сейчас токсичный банк и нежелание других с ними сотрудничать вполне понятно.
Elena
Под каким ? Раз в 3 месяца они так и так отчитывались по своей деятельности/их проверяли на отсутств...
📎 Webpage (not supported)
https://rtvi.com/news/minfin-ssha-nachal-proverku-raiffeisen-bank-iz-za-svyazannogo-s-rossiej-biznesa/
Как отмечает Reuters, подразделение Минфина США, в частности, запросило у Raiffeisen Bank International подробную информацию о его деятельности в Донбассе, на Украине и в Сирии. Источник агентства рассказал, что в число запрашиваемых сведений также входят данные о транзакциях и активности некоторых клиентов.
По словам собеседника Reuters, OFAC попросило RBI представить ответ на запрос к февралю, однако юристы банка договорились о продлении этого срока. Они пообещали ответить на вопросы в трех информационных блоках, которые будут отправлены в апреле, мае и июне, рассказал источник.
до апреля они там доки свои жгут, дальше уже будет видно. Но тут как говорится, еще ничего не доказанно, но связываться многие уже не хотят.2 messages on this day