Под каким ? Раз в 3 месяца они так и так отчитывались по своей деятельности/их проверяли на отсутствие операций с санкц лицами/компаниями.

Можно, если есть ВНЖ. Другой вопрос, что банки могут перестраховываться

Спасибо. Это я видела. Не знаю, как-то журналистам не сильно верю в последнее время. Впрочем как и банкирам. Но менеджер меня уверил, что они регулярно предоставляют такую информацию, просто стало известно журналистам недавно об этом. Так что думаю вопрос не в Райфе, а больше в стране исходящего перевода.