Бодрого! Я в свое время делала прямо «Мурзилку» для того случая - пошагово со скринами из выписок и других документов откуда деньги.

Условно: шаг 1. вот такого-то числа пришли деньги за продажу машину - скрин из выписка банка 2. Далее я купила евро по такому-то курсу - скрин из банка. Чтобы человек из комплаенс это как историю читал.