Финансовый вопрос: кто сталкивался с compliance Hellenic bank? Паспорт РФ, сообщил им о планируемом поступлении на счёт не из Кипра. Просят предоставить документы, подтверждающие источник средств. В наличии справки ндфл-2 за несколько лет. С такими вводными стоит вообще начинать?

Не подпадает

Легально

Спасибо за подробный ответ!

1) на зарплату контрактов нет, только ндфл-2
2) выписку они просят из банка, где деньги, а это третья страна (не РФ)
3) налоговых деклараций не было, т.к.доход от работы по найму
4) как раз зарплатные счета были в ВТБ и Альфе
5) в этих структурах не работал

На словах они говорят: приносите то, что есть, а также опишите в свободной форме всё, что считаете нужным. А как это дальше будет происходить? Compliance принимает решение на раз, или запрашивают доп документы/ пояснения в процессе?

Это вступает в противоречие с мнением, что не надо показывать санкционные банки)

А если муж нерезидент РФ, он сможет перевести из РФ более 5000 ?

А как BoC работает с документами для подтверждения источника? В режиме да/нет или запрашивают дополнительно, если чего-то не хватает?

А входящие переводы были? Из-за пределов Кипра и ЕС

Предупреждение вообще без документов?

А справка на каком языке?