Public Telegram Archive
Channels About
CY Law, Visas, Taxes, Insurance
@cylaw · supergroup · filtered by Alex
Alex 2023-01-25 00:24 UTC
Unknown
Ещё вопрос- Хелленик разворачивает платежи, ссылаясь на 8 пакет санкций. Если следовать букве закон...
да, платить за услуги/товары можно, в т.ч. даже даже русскими карточками санкционных банков, как бы это дико не звучало. но таков уж глубокий смысл санкций, эффект соответствующий тоже.

что касается ввода средств, тут обсуждение обхода санкций не особо приветствуют, но из абзаца выше вы можете сделать вывод, что не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы их обойти ) например, машины в рф покупаются и ... завязываю 😂
Alex 2023-01-25 19:27 UTC
Драконъ
И почему не при чем? Просят доказать источник дохода - чаще всего можно в ответ дать именно эти доку...
возможно, ранее прокатывало, я не знаю, утверждать не буду. сейчас это не прокатит от слова совсем. увы
Alex 2023-01-25 19:28 UTC
Драконъ
А что просят сейчас?
источник - выписку из банка, договора, контракты и т.д. если источник санкционный - деньги не примут.
Alex 2023-01-25 19:30 UTC
Драконъ
А что просят сейчас?
уже и по чату хватает кейсов и лично вчера у своего менеджера в банке спрашивал. счета могут быть хоть на марсе. декларации это скорее для иммиграции, чтобы общую сумму дохода подтвердить
Alex 2023-01-25 19:33 UTC
Maximus
Спасибо за ответ. Очень ждал его от Вас. Вот есть несколько счетов в России в санкционных банках. ...
В дополнение тому, что сказал ВАДИЧ добавлю, что помимо санкционных банков, сейчас нужно учитывать и санкционные виды деятельности / источники. например, IT для РФ.
Alex 2023-01-25 19:40 UTC
Sassy Mancano
А если деньги получены по договору аренды на Сбербанк, а потом отправлены на Кипр через Райфазен, не...
точно не скажу, скорее всего, примут. но цепочку всю показать надо будет. тут такое дело, что наверное есть кейсы, где даже не спрашивают, на удачу.
Alex 2023-01-25 19:41 UTC
Maximus
Спасибо за дополнения. С IT понятно. Ну а если нет доходов достаточных. Есть накопления, недвижи...
да, думаю что вариант с купить что-то не нужное, а потом продать что-то не нужное самое то пока что 😀
Alex 2023-01-25 20:00 UTC
Maximus
Капец замкнутый круг ) будем разбираться. Что то эти вопросы тут мало задают. И я так понимаю проф...
пока мало задают. дело в том, что в большинстве случаев деньги легальны. а санкции только пару месяцев назад ввели.
Alex 2023-01-25 20:04 UTC
Vadim (ВАДИЧ)
Банки любят спросить происхождение денег на которые купили что что-то не нужное и того кто это ненуж...
на маленьких суммах (десятки тысяч), как мне видится, банк далеко копать не будут, если договор приличный. на что-то наверное может закрыть глаза, например, если деньги на покупку были хоть и с санкционной деятельности, но до санкций и легальные. но это предположения!

как я понял из разговора менеджера вчера, она вообще не особо в курсе насчет IT и санкций на деятельность была, хотя, может показалось )
11 messages on this day