Public Telegram Archive
Channels About
CY Law, Visas, Taxes, Insurance
@cylaw · supergroup · filtered by X2web Oleg 📱
X2web Oleg 📱 2022-11-01 12:47 UTC
Подскажите, пожалуйста

Покупатель нерезидент РФ (гражданин РФ) покупает у продавца резидента РФ недвижимость на Кипре. Продавец просит зачислить денежные средства в Евро на его счет в Казахстане. Зачисление денежных средств за продажу недвижимости резиденту РФ от нерезидента РФ на счет в Казахстане будет являться нарушением валютного законодательства?

Насколько понимаю разрешены такие транзакции только если счет и недвижимость зарегистрированы в странах ФАТФ или ОЭСР. Но Казахстан не является членом ФАТФ или ОЭСР.

https://gsl.org/ru/press-center/press/zakonnye-i-nezakonnye-operaczii-so-sre/
1 message on this day