Channels / CY Law, Visas, Taxes, Insurance
CY Law, Visas, Taxes, Insurance
@cylaw · supergroup
· filtered by
Aleksy
Aleksy
2022-10-14 18:22 UTC
Pavel Ivanov
Декларация о вывозе из России никак не доказывает легальность происхождения.
Нужны договора продажи,...
ну вообще БоК принимает любой нал только с таможенной декларацией о ввозе на Кипр, а разбирательство как заработали эти деньги не в их компетенции
Aleksy
2022-10-14 18:24 UTC
Драконъ
У нас тоже спрашивали в БоК обоснование средств, при этом с хорошей юристкой.
И таможенной деклараци...
так для них основание, это именно декларация и больше им ничего не надо, меня по крайней мере никогда больше ничего не просили
Aleksy
2022-10-14 18:29 UTC
Alex Bessonov
Так поэтому и не спрашивали 🤦♂️
те. нал гражданина ЕС который он привез чище?)
Aleksy
2022-10-14 18:38 UTC
Alex Bessonov
глава одного отделения Бок говорила мне совсем другое. наверное это не репрезентативная выборка, но ...
вот только хотел написать про выборку)
Aleksy
2022-10-14 18:49 UTC
Alex Bessonov
речь была про подтверждение происхождения средств при открытии счета
так таможенная декларация(кипрская естественно) и есть пруфом легальности, так как при ее оформлении, на таможне спрашивают откуда деньги и там надо показать документы
Aleksy
2022-10-14 18:51 UTC
Драконъ
Не спрашивают и не надо.
Чаще всего даже не считают а просто уточняют сколько у вас там.
да ну? значит у меня судьба такая, что у меня спрашивают) да и как это просто уточняют, сколько вы макс возили и у вас просто уточнили сумму?
Aleksy
2022-10-14 18:55 UTC
Ivan Fiodarau
Первый раз за полгода чтения чата вижу что таможня спросила документы. У меня как и у других ответив...
может от суммы зависит, в любом случае у меня спросили, значит могут, а в боке у меня только таможенную декларацию просили, вот как-то так
9 messages on this day