Channels / CY Law, Visas, Taxes, Insurance
CY Law, Visas, Taxes, Insurance
@cylaw · supergroup
· filtered by
Nadine Stefanova
Nadine Stefanova
2022-10-03 14:53 UTC
Sugar Queen
Российский Райф.Банк внезапно прислал запрос представить подтверждение источника денежных средств.
...
Зависит какие операции у вас по счету в райфе проходят. Откуда поступления и куда расходы/перечисления.
А так да, запрос в рамках 115-фз.
А так да, запрос в рамках 115-фз.
Nadine Stefanova
2022-10-03 15:04 UTC
Sugar Queen
Внесение наличных и оплата товаров/услуг. Было пару переводов от знакомых.
Что посоветуете ответить...
Правду конечно отвечать.
Их ваше внесение наличных видимо возбудило.
Их ваше внесение наличных видимо возбудило.
Sugar Queen
Там взнос был меньше 100 тыс. Было бы на что возбуждаться)
А какие будут последствия, если не отве...
📎 Webpage (not supported)
Зако называется
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Почитайте его и пояснения. Например эти
https://www.seeneco.com/ru/blog/115-fz/#%D0%95%D1%81%D0%BB%D0%B8_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Почитайте его и пояснения. Например эти
https://www.seeneco.com/ru/blog/115-fz/#%D0%95%D1%81%D0%BB%D0%B8_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA
3 messages on this day