Да

Не нужна

Значимым является АРК на обороте, поскольку это не кипрское айди а де факто виза, то ее номер вообще нигде не используется

Что такое вывести доход ? Если это перевод от третьего лица, то вы должны были задекларировать его банку при открытии счета или при ежегодном пересмотре ваших данных, иначе перевод вернут. Проверка уплаты налогов клиентами не входит в обязанности банков

Вы должны предварительно декларировать банку все поступления на ваш счет в анкете при открытии счета или при ежегодном пересмотре ваших данных

В чем проблема ?

Про 100 баксов вряд ли спросят, даже если каждый месяц будете получать. Про налоги еще раз, у банка нет ни полномочий ни желания и средств проверять ваши налоги

На заборах тоже много чего написано

Если анкету на работе за вас заполняли это не значит, что там этого не было, там у вас указан был доход от определенного контрагента из определенной страны, если у вас незадекларированные поступления, то возникнет вопрос, но не по незначительной сумме

Налоговый номер декларируется при открытии счета, поступления тоже, при чем тут налоги ?

Происхождение денег если речь идет о переводе собственных средств доказывается при декларировании таких переводов в анкете, а не при их поступлении. А налоговая декларация если требуется, то не для того чтобы удостовериться в уплате налогов, а чтобы подтвердить финансовое положение в ряде случаев. Откуда такое странное мнение ? Из личного 20 летнего опыта проживания на Кипре. Ни один банк из всех кипрских, в которых я обслуживался ни разу не просил у меня налоговой декларации и никогда не интересовался плачу ли я налоги.

Неоднократно делал переводы из банка в банк на гораздо большие суммы, перевод собственных средств. Вопрос не было никогда

Так договор надо было представлять, налоги ни при чем

Свои выписки точно не собираюсь вам показывать )

Я понял тут про непрозрачное происхождение денег разговор 😁 тогда да нерелевантный опыт 😂

Что за баннер ?

Тут про рубли, этот банер я знаю, где про русских ?

Ну с опытом работы всю жизнь в финансах включая банки вероятно разбираюсь. У меня по оффшорам тоже деньги бегали в свое время без проблем, а контроль за переводами усилился не с февраля, а гораздо раньше, просто добавились санкции, и нужно проверять соответствие им всего лишь

Потому что санкции касаются российских банков и россиян

Так у санкционников паспорта отобрали 😉

Лиц получивших паспорта за инвестиции и попавших под санкции лишили паспортов (согласно сообщениям в прессе)

У тех, кого я знаю махинаций не было