Хелленик вам пришлёт письмо:

Regarding below incoming payment, please provide us with any relevant supporting documentation (e.g. invoice/s etc.) and a brief description as to what it represents.

Нужен полный трейсинг до легальных по их мнению средств. Любой нал или пропуск бумажки в цепочке обнулит и без того низкие шансы

У меня хелленик каждый месяц требует объяснение по зп от кипрского юрлица но с литовского банка, и я по шаблону кидаю им контракт и пэйслип. Они день смотрят и деньги зачисляются

Не думаю. Здесь много людей торгуют/инвестируют на экзанте. Она делает море kyc, знает TIN. Думаю оттуда вывод проходит с разумным уровнем банковского беспредела

Но крипта зачастую лежит в серой зоне. Подозреваю что вас не просили прислать подтверждение адреса и ВНЖ