Ребята, подскажите, плз. Правильно понимаю, что на данный момент схема: перевод валюты на свой счет в банк ОАЭ >> перевод на свой счет в банке на Кипре незаконна с точки зрения валютного зак-ва РФ?

Я так понимаю, это если оба счета были открыты до 01.03.2022.

Ну это уже другой вопрос

Ну я же не совета спрашивал как действовать, а уточнил фактически является ли это нарушением валютного законодательства..

Просто думаю над схемой:
1. Перевожу в оаэ крупную сумму денег
2. Делаю пинк слип на кипре с некрупной суммой денег, чтобы пройти в лимит 100к в местном банке
3. После получения пинк слипа перевожу крупную сумму денег из оаэ.

И так понимаю, что схема незаконная в соответствии с указом президента РФ

И штраф 100% от суммы.

При этом если сразу перевести из РФ всю крупную сумму на Кипр, то тогда это не будет нарушением.

Все ли правильно я понял?

При наличии пинк слипа и обоснования легальности денежных средств будут проблемы?

Ну мало ли где я деньги храню… но над этим можно подумать.

Кто сказал, что не задекларировал? Открыл, уведомил, пополнил, перевел в другой (оаэ>кипр). И все это физлицо (кто-то тут додумал, что юл).

Ребят, ну вы чего? Пятница?) вроде простой вопрос был