Добрый день! Хочу прояснить для себя момент с отказами в зачислениях свифтов Хеллеником под предлогом "санкционных банков". Если кто-то с этим столкнулся, пожалуйста, расскажите, как Хелленик узнал "путь денег", то есть то, что в банк, откуда пришл свифт, деньги пришли из "санкционного"?

То есть я обязана показать приход з\п на счет в банке? И просто, скажем, НДФЛ их не устроит?

А банк, отправивший свифт, действительно будет раскрывать подобную информацию?

Меня как раз и интересует, что именно спросят, чтобы заранее попробовать избежать проблем) У меня ЗП на счет в Альфе. И я ничего не могу с этим сделать. Но скажем, отправляю я деньги из Газпрома. А туда они приходят через СБП и в выписке указан именно приход по СБП, без указания банка.

У меня счетов много, но платеж именно с указанием слова "зарплата" - на Альфу. Поэтому я и пытаюсь придумать такой путь денег, при котором не будет проблем.

Также подскажите, пожалуйста, по поводу Свифтов для оплаты услуг. У кого-нибудь (физлица) был опыт в последний месяц оплаты чего-либо (юрлицу на Кипре) из РФ через Свифт? Положительный, отрицательный. Начинаются ли такие же танцы с бубном по поводу проверок пути денег?

Как думаете, съем наличных, зачисление на счет в несанкционном банке, выписка только из несанкционного банка о зачислении на счет налички + 2НДФЛ и трудовой контракт могут сработать?)

А разве мне не могут платить наличные?) Например.

Ну и вы сами показали, что она пришла из ВТБ, правильно?

Всем спасибо за информацию. Примерно понятно, что будет мягко говоря, сложно) А вот всей историей с проверкой путей (честно заработанных) денег только Хелленик страдает или остальные тоже замечены в таком?

Я регулярно отправляю маме Свифтом деньги в Чехию с марта, после того, как она из Харькова уехала, и ни разу чешский (чешский!) CSOB не поинтересовался источником этих денег. Даже источником, не говоря уж о том, как там эти мои деньги внутри РФ ходили.

Это я понимаю. Но внутренние регламенты у всех разные, а прямого запрета на прием денег, замеченных хоть раз в подсанкционном банке РФ, насколько я знаю, нет. Поэтому мне интересна именно некая статистика по отношению к вопросу конкретных банков Кипра.

Мне не нужен счет в Чехии, мне нужно перевести свифтом деньги за обучение ребенка в школе на Кипре и возможность обеспечить себе существование на Кипре первые два месяца, вот и всё. Мои сообщения про Чехию лишь поясняли причину вопроса, а не оскорбляли кипрские банки и их способы работы.

Да, так как это статистика. Если собрать штук 100 кейсов, может получить какая-никакая, но выборка)

Как скажете