добрый вечер всем в чате:)
есть вопрос, дано:
я, пинк-слип на Кипре, есть аккаунты Revolut / Wise но особо без истории (просто есть)
мой товарищ, который мне возвращает долг (товарищ хороший, никаких бумаг не делали) - ВНЖ в Литве, аккаунтов Revolut / Wise нет, есть аккаунт в местном банке (литовском)

долг чуть больше 10к eur, прямой платеж на всю сумму revolut сходу кэнсельнул.
в качестве альтернативы думаем провести деньги пополам на revolut / wise небольшими платежами по 2-3k за пару дней.
какие подводные камни? есть ли альтернативы?

ага, альтернативы?
если завести на условный Bank of Cyprus, не попросят налоги заплатить?

ну окей, мы сделаем договор займа на русском, он для BoC будет нормальным обоснованием для AML?

+ перевод нужен будет, как я понимаю

спасибо большое!

Боится так делать, уже обсуждали)

Ух, все это не радует, конечно…
Буду разговаривать с BOC, что ли

Тоже альтернатива