Public Telegram Archive
Channels About
CY Law, Visas, Taxes, Insurance
@cylaw · supergroup · filtered by Paulina
Paulina 2022-05-16 15:30 UTC
Екатерина Блеч
кто-нибудь понимает правовую и уголовную ответственность за обмен денег на ~~черном рынке~~ в обменн...
Уголовная? )) за что 🥺 от сумм зависит и частоты. Часто и немного - как максимум, блокировка Российской карты по подозрению в пособничестве терроризму/ отмыванию денег. Дальше этого пока прецедентов не было. Часто и много - теоретически это может привлечь внимание налоговой. Но, собственно, если иногда какие-то люди дарят вам деньги - что в этом криминального? Они же не пишут заявления в полицию о неправомерном перечислении, невозврате, мошенничестве и тд
2 messages on this day