Ребята, никто тут еще не сталкивался с внеплановыми Due Diligence от BoC в связи с тем, что у местной компании бенефициар из РФ? Прислали запрос, "сообщите в какой стране резидент - тут или рф - и предоставьте его налоговые декларации (ежегодный апдейт был в начале года, все было предоставлено и сказали ок). Вот думу думаю. Говорят, есть сейчас некие сложности с рабочими счетами у ряда компаний тут (спец.разрешения некие нужны даже для перевода зарплат, блокируют или закрывают что ли счета, не дают перевести зарплату даже при наличии разрешений), но далее деталей не знаю и причин их блокировки, не добрались ли и до нас... UBO не в списке "санкционных олигархов", в компании люди работают местные и несколько по work permit. Поделитесь опытом общения с банком на такую тему, плиз, если кто-то сталкивался уже.

Паспорт местный года два как через инвестиции получен, но налоговое резидентство РФ 🤔

Угук, но похоже не Hellenic - там, если не ошибаюсь, такая же история сейчас с клиентами. Тоже об этом первая мысль, конечно. Благодарю.