Чтобы у не сталкивавшихся с европейским комплаенсом не возникало иллюзий - иммиграцию не интересует, а вот банк, принимающий средства, обязан убедиться в белом происхождении средств.

Однажны получился ооочень неприятный инцидент с в Лондоне. Не посадили на борт Wizzair - мол нет на ресипте фото, поэтому нельзя. И пофиг, что на UK визе осталось 5 дней... В таких ситуациях, рекомендуется звонить пограничному контролю в Ларнаке по громкой связи.

Да уж, с этой АК принципиально больше не летал. По мне решение принимала именно старшая, рейс опаздывал, она была оч взвинченная и сняла с борта.

Вообще-то миграция требует их оповещать. Но доходит ли до конкретных санкций - скорее всего как обычно на Кипре.

Банку пофик до поры до времени. Но допустим будут слать какую-то форму "обновите данные согласно нашим обязательствам перед Центробанком". Новый жилец будет их выбрасывать, а банк в конце концов возьмет и подморозит счет.