Public Telegram Archive
Channels About
CY Law, Visas, Taxes, Insurance
@cylaw · supergroup · filtered by Grigory
Grigory 2022-04-08 13:36 UTC
Georgii Panchenko
По пункту 3. Правильно понял, что нужно будет доказывать происхождении денег не только фактом наприм...
Да, вот это очень интересный вопрос. Если на деньги от продажи недвижимости (подтвержденной документами) куплена крипта (вероятно, уже без каких-либо документов), потом эта крипта продана на бирже и деньги переведены с биржи на кипрский банковский счёт, то будут ли документы о продаже недвижимости достаточным обоснованием чистоты и законности средств.
1 message on this day