из налоговой бумагу о регистрации зарубежного счета уже давно не просят. а вот к вопросам, откуда бабки и зачем, от банков на обеих сторонах надо быть готовым, и лучше заранее со всеми обговорить, что их комплаенсы хотят от вас получить.