Каким образом они узнали, что вы ведёте какую-то деятельность на Кипре ?

То есть ваш российский банк обратился в налоговую?

К сожалению да

Что-то новенькое

Тогда договор не пойдёт. Налоговая должна знать, где вы резидент налоговый. Вам нужна будет выписка с кипрской налоговой о том, что вы тут резидент. В противном случае вы должны отчитываться в России каждый год о движении ваших денежных средств на всех зарубежных счетах. И платить с них налоги.

Конечно, они работой завалены по горло, им не особо хочется ковыряться и разбираться в зарубежных историях. Кипр уже 2 года автоматически репортит в Россию о всех счетах россиян. Если вы здесь налоговый резидент, то не обязаны отчитываться. Если нет - вопрос дискуссионный, так как это геморрой, но и риски ответственности есть.

Не путаю. Недостаточно. Вы обязаны уведомлять государство, гражданином которого являетесь о своём налоговом резидентстве. И даже о ВНЖ. Если вы не налоговый резидент РФ, то уже после этого вы не обязаны уведомлять о том, что происходит на ваших банковских счетах. Формально они могут посмотреть/проверить через Ваши въезды и выезди, но налоговой зачем этим заниматься, считать ваши зарбежные поездки.

Заявление в свободной форме, что вы налоговый резидент другой страны? Не уверен, что этого достаточно.

Доказательство резидентства в другой стране в виде заявления в свободной форме это конечно серьёзная бумажка, подтверждающая это.

Лучше подстраховаться.

Потому что руки не дошли. Если начнут, то с тех, у кого крупные суммы на счетах.

Давайте согласимся с тем, что юридической практики по данному вопросу довольно мало и каждый сам решает, как ему прикрываться в данном вопросе, но если когда-то у налоговой в России руки до зарубежных счетов дойдут, то залезут всем по самые уши, как они это любят делать. И мало не покажется. И с юридической точки зрения документ из налоговой Кипра кажется более существенным, нежели заявление в сводной форме. Если налоговая будет всем верить, опираясь на такие заявления, она не соберёт налогов)

И если заставят всё-таки платить налоги задним числом, то надо будет это делать по старым валютным курсам на момент захода денег на счёт, если мне не изменяет память.

Простите, но из юридической практики это повод до вас до*баться

Из моей практики не надо давать повода там, где что-то написано двусмысленно. В России это повод для государства трактовать спорные моменты в свою сторону. Вы не согласны?