#vacancy

🔹 Compliance / Finance Specialist | Banking

Варшава, только офис
10:00–18:00
До €2000 в зависимости от опыта

В связи с ростом объёма задач ищем дополнительного специалиста в команду.

Что нужно делать:
- работать исключительно с банковским направлением;
- сопровождать банковские переводы и платёжные заявки;
- работать с Payment Applications / SWIFT / банковскими запросами;
- взаимодействовать с банками и сопровождать compliance-процессы;
- собирать документы по клиентам;
- вести коммуникацию с банками по RFI / Recall;
- вести учёт Recall Rate и еженедельную отчётность по банкам;
- писать и редактировать политики AML, Fraud Prevention, Vulnerable, KYT, EWRA;
- контролировать соответствие клиентов их risk profile.

Кого ищем:
- опыт в Compliance / Finance от 2 лет;
- хорошее понимание банковских процессов и платёжных систем;
- понимание KYC / KYT / Crypto Monitoring;
- опыт с Sumsub или другими верификаторами будет плюсом;
- разговорный английский — обязательно;
- опыт в Fintech / Crypto Exchange / Gambling или смежных сферах;
- до 30 лет;
- главное - самостоятельность, внимательность и нормальное понимание процессов.

@Afina_Dark_Side