#CV #KYC #AML #iGaming #FinTech #Crypto #AntiFraud #Remote

KYC/AML Compliance Analyst | Payment Verification / Anti-Fraud | Remote

Привет! Меня зовут Камилл. Ищу удалённую работу в сфере KYC/AML, Compliance, Payment Verification и Anti-Fraud.

Опыт работы:
— 5 лет в Sumsub на позиции KYC/AML Compliance Analyst.
— Самостоятельная обработка и принятие решений по кейсам верификации: approve / reject / request additional evidence.
— Проверка документов, выявление подделок, цифровых изменений и несоответствий в данных.
— Проверка банковских выписок, платёжных карт, электронных кошельков и подтверждений криптотранзакций.
— Выявление third-party payments, признаков multi-accounting и других подозрительных несоответствий.
— AML screening: санкции, PEP, adverse media, обработка false positives и эскалация релевантных совпадений.
— CDD / EDD, запрос дополнительных документов и повторная проверка кейсов.
— Работа с международными клиентами и процедурами в разных регионах.

Дополнительно:
— Английский B2
— Объемы кейсов: до 200 полных проверок или 300 отдельных review tasks в день.
— Опыт работы с клиентами из FinTech, Payments, Crypto, Trading и iGaming.

Формат — удалённо, но готов к релокации.

Telegram: @cameplau